ICEI realiza conferencia sobre prevención de lavado de dinero en el sector inmobiliario

El pasado miércoles 3 de junio, el Instituto Comercial e Industrial (ICEI) llevó a cabo la conferencia "Plática de Prevención de Lavado de Dinero en el Sector Inmobiliario", impartida por el Dr. David Merino, especialista en materia de cumplimiento normativo y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante la sesión, se abordaron los principales aspectos de la normativa mexicana en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), con especial énfasis en las obligaciones y responsabilidades de los profesionales del sector inmobiliario, considerado una actividad vulnerable por la legislación vigente.

Asimismo, se analizaron temas relacionados con la identificación de clientes, la gestión de riesgos, el cumplimiento de obligaciones ante las autoridades y la importancia de implementar mecanismos que contribuyan a la transparencia y legalidad de las operaciones inmobiliarias.

Con este tipo de actividades, el ICEI reafirma su compromiso con la capacitación continua de los profesionales y empresas, promoviendo una cultura de cumplimiento y fortaleciendo las buenas prácticas dentro del sector.

La conferencia contó con la participación de más de 50 asistentes pertenecientes a nuestras empresas asociadas, quienes tuvieron la oportunidad de actualizar sus conocimientos e intercambiar experiencias sobre los desafíos actuales en materia de prevención de lavado de dinero.